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第六届董事会第七次聚会决议通告

2007-12-27

本公司及董事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整，，，，，，，，对通告的虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。。。。

888电子游戏第六届董事会第七次聚会于2007年12月21 日发出书面通知，，，，，，，，于2007年12月26日上午9时在本公司6M层第二聚会室召开，，，，，，，，聚会应到董事十一人，，，，，，，，实到董事十一人，，，，，，，，自力董事石本仁先生因事情缘故原由未能出席本次董事会，，，，，，，，委托自力董事吴三清先生出席本次聚会并代为行使表决权。。。。。切合《公司法》和公司章程的划定。。。。；；；；；；浦蟹⒍鲁ぶ鞒至吮敬尉刍。。。。；；；；；＞刍嵋允黄痹蕹桑，，，，，，，零票阻挡，，，，，，，，零票弃权形成如下决议：

一、以11票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于公司董事情换的议案》。。。。。

赞成:肖晨生先生由于事情调动缘故原由而辞去公司第六届董事会董事，，，，，，，，公司谢谢肖晨生先生在任职时代对公司生长所作出的孝顺。。。。。

凭证股东单位推荐，，，，，，，，聚会决议提名郭晓光先生为本公司第六届董事会董事候选人，，，，，，，，提交公司股东大会审议。。。。。

二、以11票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于免去肖晨生先生公司总司理职务的议案》。。。。。

赞成:肖晨生先生由于事情调动缘故原由而辞去公司总司理职务，，，，，，，，公司谢谢肖晨生先生在任职时代对公司生长所作出的孝顺。。。。。

三、以11票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于聘用郭晓光先生为公司常务副总司理的议案》。。。。。

凭证《公司章程》，，，，，，，，公司第六届董事会聘用郭晓光先生为公司常务副总司理，，，，，，，，主持周全事情，，，，，，，，任期至本届董事会竣事，，，，，，，，下届董事会爆发为止。。。。。

特此通告。。。。。

一、888电子游戏第六届董事会董事候选人及常务副总司理简历；；；；；；

二、自力董事关于公司董事、高管职员调解的自力意见。。。。。

888电子游戏董事会

二ＯＯ七年十仲春二十七日

888电子游戏

第六届董事会董事候选人及常务副总司理简历

郭晓光先生，，，，，，，，1958年出生，，，，，，，，中共党员，，，，，，，，硕士研究生学历，，，，，，，，高级工程师。。。。。1988年起在广州开发区先后担当广州福通光电子公司副总司理，，，，，，，，广州太平洋马口铁有限公司建设委员会副主任代表，，，，，，，，广州喜乐食物有限公司董事、总司理，，，，，，，，广州凯得科技生长有限公司副总司理，，，，，，，，2001年至2007年12月任广州凯得控股有限公司董事，，，，，，，， 2001年至今任广州凯得环；；；；；；访烙邢薰径鲁ぃ，，，，，，，2002年6月至2004年10月任南方科学城生长股份有限公司副董事长、总裁，，，，，，，，2006年7月至2007年12月任广州永龙建设投资公司董事长。。。。。

郭晓光先生是本公司股东广州凯得控股有限公司推荐的董事候选人，，，，，，，，未持有本公司股份，，，，，，，，也未受到中国证监会或深圳证券生意所的惩戒。。。。。

关于888电子游戏董事、高管职员调解的自力意见

凭证中国证监会《关于上市公司建设自力董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关划定，，，，，，，，我们作为广州888电子游戏企业集团公司股份有限公司自力董事，，，，，，，，在认真审阅了该公司第六届董事会董事候选人和常务副总司理候选人相关履历的基础上，，，，，，，，基于888电子游戏自力判断，，，，，，，，现对公司董事和高管职员调解的事项揭晓自力意见如下：

一、肖晨生先生由于事情调动缘故原由而辞去公司第六届董事会董事、总司理职务，，，，，，，，赞成郭晓光先生为第六届董事会董事候选人。。。。。赞成聘用郭晓光先生为公司常务副总司理，，，，，，，，主持周全事情。。。。。上述候选人未发明有《公司法》第147条划定的情形，，，，，，，，未有被中国证监会确定为市场禁入者以及被证券生意所宣布为不适当人选的情形，，，，，，，，具备响应的任职资格，，，，，，，，其学历、事情履历和身体状态均切合任职要求。。。。。

二、上述候选人提名的程序切合相关执律例则及公司章程的有关划定。。。。。

自力董事：石本仁、吴三清、简小方、李江涛

二○○七年十仲春二十七日

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