广东广信君达状师事务所

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2018年第二次暂时股东大会的执法意见书

致：888电子游戏

广东广信君达状师事务所（以下简称“本所”）接受888电子游戏（以下简称“公司”）的委托，，，，，，指派许丽华、黄菊状师（以下简称“本状师”）出席了公司于2018年8月10日（星期五）下昼14：30在广东省广州开发区开发大道235号888电子游戏大厦6层聚会室召开的2018年第二次暂时股东大会（以下简称“本次股东大会”），，，，，，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券生意所股票上市规则》等中国现行执法、规则和其它规范性执法文件（以下合称“执律例则”）以及《888电子游戏章程》（以下简称“公司章程”）的有关划定，，，，，，就本次股东大会的召集和召开程序、出席聚会职员的资格和召集人资格、表决程序和表决效果等相关事宜出具执法意见。。。。。。。

为出具本执法意见书，，，，，，本状师听取了公司就有关事实的陈述和说明，，，，，，审查了公司提供的相关文件，，，，，，包括但不限于：

1. 公司章程；；；；；；；

2. 公司第八届董事会第二十五次聚会决议;

3. 公司于2018年 7月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《888电子游戏第八届董事会第二十五次聚会决议通告》、《888电子游戏关于召开2018年第二次暂时股东大会通知》；；；；；；；于2018年8月7日在上述媒体刊登了《888电子游戏关于召开2018 年第二次暂时股东大会的提醒性通告》;

4. 公司2018年第二次暂时股东大会股东到会挂号纪录及凭证资料；；；；；；；

5. 公司2018年第二次暂时股东大会聚会文件。。。。。。。

本状师仅凭证本执法意见书出具日以前爆发的事实，，，，，，及对该事实的相识和对执律例则的明确，，，，，，就本次股东大会所涉及的相关执法问题揭晓执法意见。。。。。。。

本状师赞成将本执法意见书作为公司本次股东大会的必备文件按有关划定予以通告，，，，，，并依法对本状师出具的执法意见肩负响应的执法责任。。。。。。。非经本状师书面赞成，，，，，，本执法意见书不得用于其他任何目的或用途。。。。。。。

基于上述，，，，，，本状师凭证执律例则的要求，，，，，，凭证状师行业公认的营业标准、品德规范和勤勉尽责精神，，，，，，现出具执法意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会凭证公司于2018年7月24日召开的第八届董事会第二十五次聚会决议而召集；；；；；；；本次股东大会由公司董事长郭晓光先生主持。。。。。。。

履历证:

1. 公司董事会已于2018年7月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《888电子游戏关于召开2018年第二次暂时股东大会通知》（以下简称“通知”）；；；；；；； 于2018年8月7日在上述媒体刊登了《888电子游戏关于召开2018 年第二次暂时股东大会的提醒性通告》；；；；；；；

2. 公司宣布的本次股东大会通知通告载明晰：聚会的时间、所在、有权出席股东大会股东的股权挂号日、聚会审议的事项、出席聚会股东的挂号步伐、股东有权出席并可委托署理人出席和行使表决权或者通过网络投票的方法加入聚会并行使表决权的说明、公司联系电话、传真和联系人等内容；；；；；；；

3. 公司本次股东大会接纳现场投票与网络投票相团结的方法举行，，，，，，现场投票于2018年8月10日（星期五）下昼14:30在广东省广州开发区开发大道235号888电子游戏大厦6层聚会室召开；；；；；；；网络投票时间如下：通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的详细时间为2018年8月10日上午9:30—11:30、下昼13:00—15:00；；；；；；；通过互联网投票系统投票的详细时间为2018年8月9日下昼15:00至2018年8月10日下昼15:00时代的恣意时间。。。。。。。现场聚会召开的时间、所在及网络投票的时间切合通告的内容。。。。。。。

本状师以为：公司董事会具备股东大会召集资格；；；；；；；公司本次股东大会的召集、召开程序切合执律例则和《公司章程》的划定。。。。。。。

二、出席本次股东大会职员的资格

出席本次股东大会的股东及股东署理人共计【5】人，，，，，，所持及代表股份合计           【398,497,350】股，，，，，，占公司股份总数的【58.1678】%。。。。。。。

经本状师审查，，，，，，出席本次股东大会的股东均为在股权挂号日（2018年8月6日）深圳证券生意所收市后，，，，，，拥有公司股票并且在中国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的股东，，，，，，同时，，，，，，出席本次股东大会的股东署理人也均已获得有用授权。。。。。。。公司董事、监事、高级治理职员以及本状师出席了本次股东大会现场聚会。。。。。。。

本状师以为：上述职员出席本次股东大会切合执律例则和《公司章程》的划定，，，，，，其与会资格正当有用。。。。。。。

三、本次股东大会的网络投票

1、股东大会网络投票系统的提供

凭证公司召开本次股东大会的通告，，，，，，公司股东除可以现场投票外，，，，，，还可以接纳网络投票方法行使表决权。。。。。。。公司为本次聚会向股东提供了网络投票平台，，，，，，股东可以通过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统举行网络投票。。。。。。。

2、网络投票股东的资格以及重复投票的处置惩罚

本次股东大会股权挂号日挂号在册的所有股东，，，，，，均有权通过网络投票系统行使表决权，，，，，，公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一表决方法，，，，，，若是重复投票，，，，，，则以第一次表决效果为准。。。。。。。

3、网络投票的通告

公司董事会已在2018年7月25日宣布本次股东大会通告时，，，，，，向全体股东见告了本次股东大会的网络投票事项。。。。。。。

4、网络投票的表决统计

本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东大会的表决权总数。。。。。。。经审核，，，，，，加入网络投票的股东【7】人，，，，，，代表股份【195,300】股，，，，，，占公司总股本的【0.0285】%。。。。。。。 基于网络投票股东资格系在其举行网络投票时由深圳证券生意所系统认证，，，，，，本状师无法对网络投票股东资格举行确认。。。。。。。在加入网络投票的股东资格均切合执律例则和《公司章程》划定的条件下，，，，，，本状师以为，，，，，，本次股东大会的网络投票切合执律例则和《公司章程》的相关划定，，，，，，网络投票的通告、表决方法和表决效果的统计均正当有用。。。。。。。

四、本次股东大会审议事项

本次股东大会接纳现场投票及网络投票相团结方法举行，，，，，，现场投票和网络投票的表决票数合并统计。。。。。。。本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共【12】人，，，，，，代表股份【398,692,650】股，，，，，，占公司总股份的【58.1963】%。。。。。。。

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

本议案为特殊决议事项。。。。。。。

表决效果如下：

2、审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报妄想的议案》

表决效果如下：

本状师以为：本次股东大会审议的事项与本次股东大会通知通告的事项完全一致，，，，，，切合执律例则和《公司章程》的划定。。。。。。。

五、本次股东大会的表决程序及表决效果

履历证，，，，，，本次股东大会以现场聚会形式团结网络投票方法召开，，，，，，就通告列明的审议事项举行表决。。。。。。。本次股东大会现场投票按执律例则和《公司章程》划定的程序举行计票、监票。。。。。。。本次股东大会网络投票竣事后，，，，，，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决票数，，，，，，就地宣布表决效果，，，，，，对中小投资者的表决已单独计票并披露。。。。。。。本次股东大聚会案审议通过的表决票数切合《公司章程》的划定。。。。。。。；；；；；＞刍峋鲆橛沙鱿刍岬墓径率鹈！！！。。。

本状师以为：本次股东大会的表决程序、表决效果切合执律例则和《公司章程》的划定，，，，，，正当有用。。。。。。。

六、结论意见

综上所述，，，，，，本状师以为：本次股东大会的召集和召开程序、出席聚会职员的资格和召集人资格、表决程序和表决效果均切合执律例则及《公司章程》的划定，，，，，，正当有用；；；；；；；本次股东大会通过的决议正当有用。。。。。。。

（以下无正文）

（本页为《广东广信君达状师事务所关于888电子游戏2018年第二次暂时股东大会的执法意见书》签字页）

                                                     广东广信君达状师事务所                               经办状师：许丽华

                                                           认真人：王晓华                                                 黄  菊

                                                                                                                           2018年8月10日