888电子游戏

888电子游戏第六届董事会第十一次聚会于2008年5月30日发出书面通知，，，，，，于2008年6月4日上午9时在本公司888电子游戏大厦6M层第二聚会室召开，，，，，，聚会应到董事11人，，，，，，实到董事11人。。。。。。切合《公司法》和公司章程的划定。。。。。；；；；；浦蟹⒍鲁ぶ鞒至吮敬尉刍帷。。。。；；；；＞刍嵝纬删鲆槿缦拢

赞成888电子游戏C厂和888电子游戏D厂为越发真实合理地反应公司资产使用质量和财务状态，，，，，，遵照企业会计准则的要求，，，，，，888电子游戏C厂2×210MW机组和888电子游戏D厂2×300MW机组机械装备的折旧年限从2008年4月1日起由15年调解为25年。。。。。。

888电子游戏控股子公司广州888电子游戏热电（C）厂有限责任公司（以下简称“888电子游戏C厂”，，，，，，公司控股45%）和广州888电子游戏热电（D）厂有限责任公司（以下简称“888电子游戏D厂”，，，，，，公司控股52%），，，，，，为准确掌握机组的装备运行状态和装备资产情形，，，，，，同时委托西安热工研究院有限公司（以下简称“西安热工院”）对888电子游戏C厂2×210MW机组和888电子游戏D厂2×300MW机组机械主要部件材质状态与机组整体寿命举行了评估，，，，，，西安热工院出具了《广州888电子游戏热电C厂有限责任公司2×210MW机组主要部件材质状态与整体寿命评估》报告书（报告编号：TPRI/TN-RB-051-2008）、《广州888电子游戏热电D厂有限责任公司2×300MW机组主要部件材质状态与整体寿命评估》报告书（报告编号：TPRI/TN-RB-052-2008）。。。。。。凭证评估效果，，，，，，守旧预计888电子游戏C厂2×210MW机组和888电子游戏D厂2×300MW机组可正常服役25年。。。。。。

为越发真实合理地反应公司资产使用质量和财务状态，，，，，，遵照企业会计准则的要求，，，，，，888电子游戏C厂与888电子游戏D厂研究决议，，，，，，888电子游戏C厂2×210MW机组和888电子游戏D厂2×300MW机组机械装备的折旧年限从2008年4月1日起由15年调解为25年。。。。。。

凭证西安热工院划分出具的《广州888电子游戏热电C厂有限责任公司2×210MW机组主要部件材质状态与整体寿命评估》报告书（报告编号：TPRI/TN-RB-051-2008）和《广州888电子游戏热电D厂有限责任公司2×300MW机组主要部件材质状态与整体寿命评估》报告书（报告编号：TPRI/TN-RB-052-2008）的评估效果，，，，，，守旧预计2×210MW机组和2×300MW机组可正常服役25年，，，，，，相比原先预计的机组使用寿命延伸10年。。。。。。

凭证立信羊城会计师事务所有限公司（以下简称“羊城会计师事务所”）划分出具的《关于广州888电子游戏热电（C）厂有限责任公司2008年度内调解2×210MW机组机械装备折旧年限之会计预计问题的说明》和《关于广州888电子游戏热电（D）厂有限责任公司2008年度内调解2×300MW机组机械装备折旧年限之会计预计问题的说明》以为：凭证现在掌握到的888电子游戏C厂和888电子游戏D厂会计预计变换的相关依据资料判断，，，，，，该会计预计变换事项的处置惩罚没有与《企业会计准则第28号-会计政策、会计预计变换和过失更正》的划定保存纷歧致的地方。。。。。。

我们以为，，，，，，888电子游戏C厂和888电子游戏D厂为越发真实合理地反应各自公司的资产使用质量和财务状态，，，，，，划分将2×210MW机组和2× 300MW机组机械装备的折旧年限从2008年4月1日起由15年调解为25年，，，，，，切合企业会计准则要求。。。。。。

由于888电子游戏C厂与888电子游戏D厂折旧年限调解，，，，，，888电子游戏C厂和888电子游戏D厂谋划成内情应镌汰，，，，，，同时对公司当期及以后业绩爆发影响。。。。。。

2008年，，，，，，888电子游戏C厂机械装备调解折旧年限前应计提的折旧用度约为8685万元，，，，，，调解折旧年限后应计提的折旧用度约为5125万元，，，，，，比调解前少计提折旧3560万元，，，，，，扣除所得税因素影响，，，，，，888电子游戏C厂08年因此增添净利润约2670万元。。。。。。同样地，，，，，，888电子游戏D厂机械装备调解折旧年限前应计提的折旧用度约为12939万元，，，，，，调解折旧年限后应计提的折旧用度约为8536万元，，，，，，比调解前少计提折旧4403万元，，，，，，扣除所得税因素影响，，，，，，888电子游戏D厂08年因此增添净利润约3302万元。。。。。。由于888电子游戏C厂和888电子游戏D厂调解折旧年限，，，，，，合计影响公司2008年净利润约2900多万元。。。。。。

公司自力董事别对此揭晓了自力意见：888电子游戏C厂和888电子游戏D厂凭证西安热工院的评估效果，，，，，，为越发真实合理地反应公司资产使用质量和财务状态，，，，，，从2008年4月1日起将2×210MW机组和2×300MW机组机械装备的折旧年限由15年调解为25年，，，，，，依据充分、合理，，，，，，程序正当、有用，，，，，，切合企业会计准则的要求，，，，，，没有损害公司及中小股东的利益。。。。。。因此，，，，，，赞成888电子游戏C厂和888电子游戏D厂调解2×210MW机组和2×300MW机组机械装备的折旧年限。。。。。。

公司监事会以为：888电子游戏C厂和888电子游戏D厂凭证西安热工院的评估效果，，，，，，为越发真实合理地反应公司资产使用质量和财务状态，，，，，，从2008年4月1日起将2×210MW机组和2×300MW机组机械装备的折旧年限由15年调解为25年，，，，，，我们以为此会计预计变换事项切合羊城会计师事务所出具的关于888电子游戏C厂和888电子游戏D厂调解2×210MW机组和2×300MW机组机械装备的折旧年限之会计预计问题的说明，，，，，，能更为真实地反应企业的财务状态，，，，，，使得公司的会计核算事情越发规范。。。。。。因此，，，，，，赞成888电子游戏C厂和888电子游戏D厂调解2×210MW机组和2×300MW机组机械装备的折旧年限。。。。。。