888电子游戏第六届董事会第十三次聚会于2008年8月4日发出书面通知，，，，，，，，于2008年8月12日上午9时在本公司6M层第二聚会室召开，，，，，，，，聚会应到董事十一人，，，，，，，，实到董事十一人。。 。。。 。。公司部分监事及高管列席了本次聚会，，，，，，，，切合《公司法》和公司章程的划定。。 。。。 。。；；；；；；；浦蟹⒍鲁ぶ鞒至吮敬尉刍帷。 。。。 。。；；；；；；＞刍嵋允黄痹蕹，，，，，，，，零票阻挡，，，，，，，，零票弃权形成如下决议：
一、以11票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于公司2008年半年报报告及其摘要的议案》。。 。。。 。。
二、以11票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于公司资金占用自查自纠的议案》，，，，，，，，公司四名自力董事对此议案并揭晓了自力董事意见。。 。。。 。。
三、以11票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于公司薪酬委员会委员变换的议案》。。 。。。 。。
赞成：选举郭晓光先生担当第六届董事会薪酬委员会委员，，，，，，，，任期至本届董事会竣事，，，，，，，，下一届董事会爆发为止。。 。。。 。。
特此通告。。 。。。 。。
附件：关于《公司资金占用自查自纠报告》的自力董事意见
888电子游戏董事会
二ＯＯ八年八月十三日
附件：
888电子游戏关于《公司资金占用自查自纠报告》的自力董事意见
凭证中国证券监视治理委员会通告（[2008]27号）和广东证监局[2008]92号文《关于做好避免上市公司资金占用问题反弹有关事情的通知》的要求，，，，，，，，我们对该公司资金占用情形举行了核查，，，，，，，，现就本公司资金占用自查自纠报告揭晓自力意见：
1、在核查历程中，，，，，，，，未发明公司大股东占用公司资金情形；；；；；；；；未发明重大错报、漏报情形；；；；；；；；未发明公司及下属控股子公司有对外违规担保情形及异常关联生意情形；；；；；；；；不保存控股股东谋划性或非谋划性占用公司资金行为以及损害公司利益的行为。。 。。。 。。
2、公司为提防控股股东和关联方占用资金建设了长效机制，，，，，，，，已将《公司章程》第三十九条对资金占用问题按要求做更严酷的修订，，，，，，，，能够切实维护好中小股东的利益。。 。。。 。。
自力董事：石本仁、吴三清、简小方、李江涛
二ＯＯ八年八月十二日
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