赞成147，，，，，，，967，，，，，，，614股，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的100%；；；；；；；

    阻挡0股，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的0%；；；；；；；

    弃权0股，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的0%。。。。。

  （二）审议通过了《公司2008年度董事会事情报告》。。。。。

    赞成147，，，，，，，967，，，，，，，614股，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的100%；；；；；；；

    阻挡0股，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的0%；；；；；；；

    弃权0股，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的0%。。。。。

  （三）审议通过了《公司2008年度监事会事情报告》。。。。。

    赞成147，，，，，，，967，，，，，，，614股，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的100%；；；；；；；

    阻挡0股，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的0%；；；；；；；

    弃权0股，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的0%。。。。。

  （ 四）审议通过了《公司2008年度财务报告》。。。。。

    赞成147，，，，，，，967，，，，，，，614股，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的100%；；；；；；；

    阻挡0股，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的0%；；；；；；；

    弃权0股，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的0%。。。。。

  （五）审议通过了《公司2008年度利润分派预案》。。。。。

    赞成147，，，，，，，967，，，，，，，614股，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的100%；；；；；；；

    阻挡0股，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的0%；；；；；；；

    弃权0股，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的0%。。。。。

    赞成：经立信羊城会计师事务所有限公司审计确认，，，，，，，2008年度合并报表归属母公司所有者净利润为-53,490,615.46元，，，，，，，母公司报表净利润为47,358,929.39 元。。。。。

母公司2008年实现净利润为47,358,929.39 元，，，，，，，加上年头未分派利润为-70,844,227.33元，，，，，，，年尾未分派利润为-23,485,297.94元。。。。。凭证公司章程有关利润分派政策的划定，，，，，，，即“公司不在填补公司亏损和提取法定公积之前向股东分派利润”。。。。。因此，，，，，，，2008年度不举行利润分派，，，，，，，也不举行资源公积金转增股本。。。。。

  （六）审议通过了《公司续聘会计师事务所及响应支付酬金的议案》。。。。。

    赞成147，，，，，，，967，，，，，，，614股，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的100%；；；；；；；

    阻挡0股，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的0%；；；；；；；

    弃权0股，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的0%。。。。。

    赞成：经公司与立信羊城会计师事务所有限公司协商，，，，，，，2009年度公司财务审计用度为55.50万元，，，，，，，包括（1）本公司、纳入合并报表规模的子公司及参股企业的年终审计用度；；；；；；；（2）本公司、纳入合并报表规模的子公司及参股企业所得税汇算清缴审核报告用度。。。。。

    2008年度公司的财务审计用度为55.50万元，，，，，，，包括：（1）本公司、纳入合并报表规模的子公司及参股企业的年度审计用度；；；；；；；（2）本公司、纳入合并报表规模的子公司及参股企业所得税汇算清缴审核报告用度。。。。。

  （七）审议通过了《公司修改章程的议案》。。。。。

    赞成147，，，，，，，967，，，，，，，614股，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的100%；；；；；；；

    阻挡0股，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的0%；；；；；；；

    弃权0股，，，，，，，占出席聚会所有股东所持表决权的0%。。。。。

    赞成：公司章程部分条款作出如下修改：

  《公司章程》第一百五十五条由原来的：

   “（一）填补上一年度的亏损；；；；；；；

      （二）提取法定公积金10%；；；；；；；

      （三）提取恣意公积金；；；；；；；

      （四）支付股东股利。。。。。

     公司提取法定公积金后，，，，，，，是否提取恣意公积金由股东大会决议。。。。。公司不在填补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分派利润。。。。。”

     现修改为：

 “ （一）填补上一年度的亏损；；；；；；；

     （二）提取法定公积金10%；；；；；；；

     （三）提取恣意公积金；；；；；；；

     （四）支付股东股利；；；；；；；

     公司提取法定公积金后，，，，，，，是否提取恣意公积金由股东大会决议。。。。。公司不在填补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分派利润。。。。。

     公司可以接纳现金或者股票方法分派股利。。。。。在公司盈利、现金流知足正常谋划需要的条件下，，，，，，，可以举行年度或中期现金分红。。。。。公司若是真刊行证券需在最近三年以现金方法累计分派利润不少于最近三年实现的年均可分派利润的百分之三十。。。。。”

   五、自力董事述职报告

     公司四名自力董事向本次股东大会做了2008年度述职报告，，，，，，，对2008年度自力董事出席公司董事会和股东大会、揭晓自力意见及保；；；；；；ど缁峁诠晒啥比ㄒ娴嚷闹扒樾尉傩辛吮ǜ妗。。。。

   六、状师出具的执法意见

    1、状师事务所名称：广东广信状师事务所

    2、状师姓名：许丽华

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序切合执法、规则及《公司章程》的划定；；；；；；；出席聚会职员资格正当有用；；；；；；；表决程序切合执法、规则及《公司章程》有关划定。。。。。本次股东大会决议正当有用。。。。。

   七、备查文件

    1、公司2008年年度股东大会通知通告；；；；；；；

    2、公司2008年年度股东大会决议；；；；；；；

    3、广东广信状师事务所关于本次股东大会的执法意见书。。。。。

 

       特此通告。。。。。

 

          888电子游戏董事会

                    二○○九年五月十四日