以11票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于广州证券有限责任公司增资扩股议案》。。。。。。。

凭证广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”）董事会通过的增资扩股计划：

    （一）增资总额

为使得广州证券的净资产抵达20亿人民币以上，，，，，，，，本次增资扩股总额为人民币10亿元人民币。。。。。。。

    （二） 增资方法

     1、增资方法原则上接纳原股东同比例增资；；；；；；；

     2、若有股东放弃其增资份额或没有完全认购其份额，，，，，，，，其他股东协商分摊，，，，，，，，如协商纷歧致，，，，，，，，则按加入分摊的股东所持股权总比例增厚至100%后的各自比例，，，，，，，，分摊该拟被分摊的增资额。。。。。。。

     （三）增资价钱

     基于本次增资方法接纳老股东同比例增资，，，，，，，，因而不保存损害老股东正当权益的情形，，，，，，，，为扩至公司注册资源，，，，，，，，建议以每股净资产作为增资价钱。。。。。。。阻止2008年12月31日，，，，，，，，广州证券的净资产为13.2亿元,每股净资产1.62元,以增资扩股价钱为1.62元/股计,本次需增资6.1728亿股（股东出资额由8.17亿股增资扩股后股东出资额14.3428亿股）,增资金额10亿元人民币。。。。。。。

为支持广州证券做大做强，，，，，，，，赞成：

     广州证券增资扩股计划并凭证公司所持广州证券20.025%同比例增资20,024.48万元。。。。。。。

    授权公司董事长和谋划班子代表公司董事会，，，，，，，，周全认真广州证券增资扩股事情，，，，，，，，包括但不限于签署种种协议文件、落实投入资金等。。。。。。。

    本次广州证券增资扩股事项无需经股东大会审议，，，，，，，，需报中国证监会行政允许后实验。。。。。。。

 

     特此通告

 

              888电子游戏董事会

                       二ＯＯ九年六月二十七日